Специалист по финансовым санкциям

Дата создания: 15 июля 2020

Москва

Постоянная

Полная занятость

Откликнуться

Обязанности

— Проверка клиентов Банка, контрагентов/поставщиков и платежей по перечням международных санкционных списков США, ЕС, ООН, террористов/экстремистов, публичных должностных лиц или иных внутренних списков Банка.
— Поиск и анализ дополнительной информации в сети Интернет, внутренних базах данных Банка для проведения работы по разбору автоматически сгенерированных предупреждений по клиентской базе Банка и платежам.
— Подготовка кратких мотивированных заключений по квалификации автоматически сгенерированных предупреждений.
— Анализ контрактов на предмет санкционной составляющей, подготовка рекомендаций.
— Ведение внутрибанковских санкционных и иных негативных списков и их обновление в банковских системах.
— Проверка ценных бумаг и контрагентов по сделкам на финансовых рынках на предмет санкционного риска, подготовка мотивированных суждений.
— Взаимодействие с Группой ЮниКредит по вопросам финансовых санкций, в том числе подготовка ответов на запросы.
— Подготовка отчетов.

Требования

— Опыт работы от полугода в кредитной организации или опыт договорной работы.
— Высшее/неоконченное образование в области экономики/финансов/юриспруденции.
— Владение английским языком (письменным и устным) не ниже уровня upper-intermediate.

http://unicreditbank.ru

9 открытых вакансий

Советский и российский коммерческий банк, один из крупнейших в стране. Полное наименование банка - Акционерное общество «ЮниКредит Банк». Головной офис - в Москве.