Специалист отдела ПОД/ФТ

Дата обновления: 11 июня 2020

Приглашаем Специалиста отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Москва

Постоянная работа

не обязателен

Постоянная

Полная занятость

Откликнуться

Обязанности:

  • Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
  • Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
  • Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ;
  • Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
  • Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Законченного высшее юридическое или экономическое образование
  • Опыт работы (или стажировки) в сфере ПОД/ФТ приветствуется, но также готовы рассмотреть выпускников ведущих вузов, заинтересованных в работе в инвестиционном бизнесе;
  • Приветствуется наличие сертификатов ФСФР 1.0, 4.0.
  • Уверенное владение ПК, внимательность, ответственность, самостоятельность.

Мы предлагаем:

  • Работа в бизнес-центре рядом с м. Павелецкая;
  • Оформление согласно ТК РФ;
  • Хорошую страховку ДМС со стоматологией, страховку для выезжающих зарубеж, страховку от несчастных случаев;
  • Скидки в корпоративном кафе, скидки у партнеров Группы (кинотеатры, театры, интернет-магазины, салоны и т.д.);
  • Льготные условия на финансовые продукты Группы;
  • Бесплатные тренировки по футболу, волейболу и др.
  • Достойный уровень заработной платы;
  • График 5/2 с 10 до 19.

http://open-broker.ru

1 открытых вакансий

Компания «Открытие Брокер» была основана в 1995 году и входит в банковскую группу «ФК Открытие». Мы предлагаем нашим клиентам надежный доступ на российские и иностранные торговые площадки, современный и комфортный сервис и являемся одним из ведущих брокеров нашей страны.

Мы подобрали для вас похожие вакансии